2024年4月2日，湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在27樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議暨2023年度董事會(huì)、第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議暨2023年度監(jiān)事會(huì)。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。

本次董事會(huì)審議了《公司2023年度總裁工作報(bào)告》《公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》等13項(xiàng)議案。2023年，公司董事會(huì)遵照《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，盡職履行董事會(huì)各項(xiàng)職責(zé)。會(huì)上董事圍繞相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了充分討論，并就公司業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面提出了寶貴的意見(jiàn)和建議。

本次監(jiān)事會(huì)審議了《公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《公司2023年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》等3項(xiàng)議案。2023年，公司監(jiān)事會(huì)遵照有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、收購(gòu)及出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易等重要事項(xiàng)及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況等進(jìn)行了監(jiān)督檢查，積極維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益。

會(huì)上，董事、監(jiān)事對(duì)議案充分發(fā)表意見(jiàn)并形成決議。